स्कैम और rug: फ़ील्ड गाइड

बारह आम जाल, वे कैसे दिखते हैं, और हर एक की 30 सेकंड की जाँच।

Rug pull: लिक्विडिटी खींच ली जाती है. एक कॉइन व्यस्त चैट के साथ एक दिन चढ़ता है। फिर कीमत मिनटों में लगभग शून्य पर गिरती है। चार्ट एक चट्टान है, और जब आप बेचने की कोशिश करते हैं, लगभग कुछ नहीं मिलता। बनाने वाला पूल से SOL निकाल लेता है। इसे लिक्विडिटी खींचना कहते हैं। आपके टोकन अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें बेचने के बदले कुछ नहीं बचा, इसलिए कोई असली कीमत नहीं।

डेव डंप, या सॉफ़्ट rug. टीम कहती है वे बना रहे हैं। कीमत घंटों धीरे गिरती है, फिर ज़ोर से गिरती है। होल्डर चैट में सवाल पूछते हैं और जवाब नहीं मिलता। डेव की प्रोफ़ाइल चुप हो जाती है या गायब। बनाने वाले ने सप्लाई का बड़ा हिस्सा रखा और खरीदारों को बेचता है, धीरे या एक बार में। पूल रहता है, लेकिन उनके टोकन भरते जाने से आपकी कीमत गिरती रहती है।

हनीपॉट: आप खरीद सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते. आपकी खरीद हो जाती है। चार्ट शानदार दिखता है और बाकी जीत रहे लगते हैं। लेकिन जब आप बेचने की कोशिश करते हैं, हर बार फ़ेल होता है, या बहुत छोटी मात्रा ही निकलती है। टोकन का कोड ज़्यादातर वॉलेट को बेचने से रोकता है, जबकि बनाने वाले का वॉलेट अभी भी बेच सकता है। खरीद चार्ट को हरा रखती है, और फँसे खरीदार बिना जाने उसमें जोड़ते रहते हैं।

Bundle वाली सप्लाई: कई वॉलेट के पीछे एक व्यक्ति. नया कॉइन पहले मिनट में सैकड़ों होल्डर दिखाता है। होल्डर सूची स्वस्थ दिखती है। लेकिन छोटी चढ़ाई के बाद कीमत रुक जाती है, फिर गिरती है जब वॉलेट का एक समूह एक साथ बेचता है। एक व्यक्ति कई वॉलेट में सप्लाई रख सकता है, इसलिए होल्डर संख्या फैली हुई दिखती है जबकि है नहीं। जब वे बेचते हैं, बिक्री उन सभी वॉलेट से एक साथ आती है।

नकली वॉल्यूम और वॉश ट्रेडिंग. एक कॉइन बहुत बड़ा वॉल्यूम और ट्रेड की बाढ़ दिखाता है, फिर भी बहुत कम असली लोग इसकी बात कर रहे हैं। यह ट्रेंडिंग सूची में है और आपको लगता है आप देर से हैं। खरीद बहुत नियमित साइज़ में आती है। कुछ वॉलेट वॉल्यूम बढ़ाने के लिए खुद से आगे-पीछे ट्रेड करते हैं। इसे वॉश ट्रेडिंग कहते हैं। मकसद ट्रेंडिंग सूचियों में पहुँचना और असली खरीदार खींचना है, जो फिर एग्ज़िट बनते हैं।

पेड कॉलर और KOL पंप एंड डंप. एक बड़ा अकाउंट ज़ोरदार शब्दों और रॉकेट इमोजी के साथ कॉइन पोस्ट करता है। जवाब उसी मैसेज से भर जाते हैं। कीमत मिनटों में उछलती है, फिर उतनी ही तेज़ी से गिरती है। कुछ कॉलर को पैसा मिलता है, या वे पोस्ट से पहले ही कॉइन रखते हैं। उनकी ऑडियंस खरीदती है, और कॉलर उस माँग में बेचता है। पोस्ट विज्ञापन है, रिसर्च नहीं।

नकली CA कॉपीकैट: वही नाम, अलग कॉइन. आप एक मशहूर नाम खोजते हैं और वही नाम, लोगो और टिकर वाला कॉइन पाते हैं। थ्रेड में एक जवाब ऐसा CA देता है जो सही लगता है। आप खरीदते हैं, और कीमत कभी असली जैसी नहीं चलती। कोई भी किसी भी नाम का कॉइन लॉन्च कर सकता है। कॉपीकैट असली कॉइन का नाम और तस्वीर उधार लेते हैं ताकि आप गलत कॉन्ट्रैक्ट खरीदें। केवल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अनोखा है।

वॉलेट ड्रेनर: नकली एयरड्रॉप और कनेक्ट-वॉलेट साइट. एक मैसेज कहता है आप मुफ़्त एयरड्रॉप के पात्र हैं। यह एक चमकदार साइट से जोड़ता है जो आपसे वॉलेट कनेक्ट करने और कुछ अप्रूव करने को कहती है। एक टाइमर आपको जल्दी करने को धकेलता है। साइट असली प्रोजेक्ट जैसी दिखने के लिए बनी है। उस पर अप्रूवल स्कैमर को आपके टोकन हिलाने की अनुमति दे सकता है। कनेक्ट करना पहला कदम है, और अप्रूव करना वॉलेट खाली कर देता है।

नकली सपोर्ट DM: वेरिफ़ाई के लिए सीड फ़्रेज़ भेजें. आप सार्वजनिक चैट में सवाल पूछते हैं। मिनटों में एक सपोर्ट अकाउंट आपको निजी मैसेज करता है। यह कहता है आपके वॉलेट में समस्या है और उसे वेरिफ़ाई या ठीक करने के लिए आपका सीड फ़्रेज़ माँगता है। किसी असली व्यक्ति को आपका सीड फ़्रेज़ नहीं चाहिए। जिसके पास वह है वह वॉलेट नियंत्रित करता है और सेकंडों में खाली कर सकता है। स्कैमर सार्वजनिक चैट देखते हैं और हर उलझे हुए व्यक्ति को मैसेज करते हैं।

मुझे SOL भेजो, मैं तुम्हारे लिए ट्रेड करूँगा. बड़े मुनाफ़े के स्क्रीनशॉट वाला कोई आपके लिए ट्रेड करने की पेशकश करता है। आपसे SOL भेजने को कहा जाता है और हिस्से का वादा किया जाता है। पहले एक छोटा भुगतान वापस आता है। फिर वे और माँगते हैं और चुप हो जाते हैं। मुनाफ़े के स्क्रीनशॉट नकली बनाना आसान है। शुरुआती भुगतान भरोसा बनाने का चारा है। जब आप बड़ी रकम भेजते हैं, अकाउंट गायब हो जाता है और फ़ंड वापस नहीं हो सकते।

लॉन्च पर sniper और इनसाइडर. एक कॉइन लॉन्च होता है और सेकंडों में कीमत पहले ही कई गुना ऊपर है। आप इसे एक मिनट बाद देखते हैं और खरीदते हैं। शुरुआती वॉलेट पहले से आपको बेच रहे हैं। Sniper पहले ब्लॉक में खरीदने के लिए ऑटोमेशन इस्तेमाल करते हैं, और इनसाइडर को लॉन्च के बारे में पहले से पता हो सकता है। उन्हें सस्ते टोकन मिलते हैं, और बाद के खरीदार उनका एग्ज़िट बनते हैं।

मिंट और फ़्रीज़ अथॉरिटी के जाल. एक कॉइन ठीक दिखता है, अच्छी लिक्विडिटी और होल्डर के साथ। बाद में बिना चेतावनी सप्लाई बढ़ती है और आपका हिस्सा सिकुड़ता है, या आपके टोकन अचानक हिल नहीं सकते। चार्ट पर कुछ भी आपको चेताया नहीं। मिंट अथॉरिटी किसी को और टोकन बनाने देती है। फ़्रीज़ अथॉरिटी किसी को वॉलेट लॉक करने देती है। अगर बनाने वाले के पास इनमें से कोई भी है, तो आपके खरीदने के बाद भी उनके पास आपके टोकन पर ताक़त है।