Dolandırıcılık ve rug'lar: saha rehberi

On iki yaygın tuzak, nasıl göründükleri ve her biri için 30 saniyelik kontrol.

Rug pull: likidite çekilir. Bir coin bir gün boyunca hareketli bir sohbetle tırmanır. Sonra fiyat dakikalar içinde neredeyse sıfıra düşer. Grafik bir uçurumdur ve satmayı denediğinde neredeyse hiçbir şey geri alamazsın. Kurucu, SOL'u havuzdan çeker. Buna likidite çekme denir. Tokenların hâlâ var ama onları satacak bir şey kalmadı, bu yüzden gerçek bir fiyat yok.

Dev dump veya yumuşak rug. Ekip bir şeyler inşa ettiğini söyler. Fiyat saatlerce aşağı sürüklenir, sonra sert düşer. Sahipler sohbette soru sorar ve cevap alamaz. Dev'in profili sessizleşir veya kaybolur. Kurucu arzın büyük bir payını elinde tutmuştur ve yavaş yavaş ya da bir anda alıcılara satar. Havuz durur ama tokenları akın ettikçe fiyatın düşmeye devam eder.

Honeypot: alabilirsin ama satamazsın. Alımın geçer. Grafik harika görünür ve başkaları kazanıyor gibidir. Ama satmayı denediğinde her seferinde başarısız olur ya da yalnızca küçücük bir miktar geçer. Tokenın kodu çoğu cüzdanın satmasını engeller, kurucunun cüzdanı ise satabilir. Alımlar grafiği yeşil tutar ve kapana kısılan alıcılar bilmeden eklemeye devam eder.

Bundle'lanmış arz: birçok cüzdanın arkasında tek kişi. Yeni bir coin ilk dakikada yüzlerce sahip gösterir. Sahip listesi sağlıklı görünür. Ama küçük bir yükselişten sonra fiyat durur, sonra bir cüzdan grubu birlikte satınca düşer. Tek bir kişi arzı birçok cüzdana dağıtabilir, böylece sahip sayısı aslında olmadığı halde dağılmış görünür. Sattıklarında satışlar o cüzdanların hepsinden aynı anda gelir.

Sahte hacim ve wash trading. Bir coin devasa hacim ve işlem seli gösterir, ama çok az gerçek insan onu konuşur. Trend listesinde durur ve geç kaldığını hissedersin. Alımlar çok düzenli boyutlarda gelir. Birkaç cüzdan hacmi şişirmek için kendi aralarında ileri geri işlem yapar. Buna wash trading denir. Amaç trend listelerine ulaşmak ve sonra çıkış olacak gerçek alıcıları çekmektir.

Paralı call'cılar ve KOL pump and dump'ları. Büyük bir hesap güçlü sözler ve roket emojisiyle bir coin paylaşır. Yanıtlar aynı mesajla dolar. Fiyat dakikalar içinde sıçrar, sonra aynı hızla düşer. Bazı call'cılar para alır ya da paylaşmadan önce coini zaten tutar. Kitlesi alır ve call'cı o talebe satar. Paylaşım araştırma değil, reklamdır.

Sahte CA kopyaları: aynı isim, farklı coin. Ünlü bir ismi aratırsın ve aynı isim, logo ve ticker'a sahip bir coin bulursun. Bir konudaki yanıtta doğru görünen bir CA verilir. Alırsın ve fiyat asla gerçeğininki gibi hareket etmez. Herkes herhangi bir isimle coin çıkarabilir. Kopyalar, yanlış kontratı alman için gerçek bir coinin adını ve görselini ödünç alır. Yalnızca kontrat adresi benzersizdir.

Cüzdan boşaltıcılar: sahte airdrop'lar ve cüzdan bağlama siteleri. Bir mesaj ücretsiz bir airdrop'a hak kazandığını söyler. Cüzdanını bağlamanı ve bir şeyi onaylamanı isteyen cilalı bir siteye bağlantı verir. Bir zamanlayıcı acele etmen için seni iter. Site gerçek bir projeye benzemek için yapılmıştır. Oradaki bir onay, bir dolandırıcıya tokenlarını taşıma izni verebilir. Bağlanmak ilk adımdır, onaylamak cüzdanı boşaltır.

Sahte destek mesajları: doğrulamak için seed phrase'ini gönder. Herkese açık bir sohbette soru sorarsın. Dakikalar içinde bir destek hesabı sana özelden yazar. Cüzdanında sorun olduğunu söyler ve doğrulamak ya da düzeltmek için seed phrase'ini ister. Hiçbir gerçek kişinin seed phrase'ine ihtiyacı yoktur. Ona sahip olan cüzdanı kontrol eder ve saniyeler içinde boşaltabilir. Dolandırıcılar herkese açık sohbetleri izler ve kafası karışık görünen herkese yazar.

Bana SOL gönder, senin için işlem yapayım. Büyük kâr ekran görüntüleri olan biri senin için işlem yapmayı teklif eder. SOL göndermen istenir ve bir pay vaat edilir. Önce küçük bir ödeme geri gelir. Sonra daha fazlasını isterler ve sessizleşirler. Kâr ekran görüntüleri kolayca sahtelenir. Erken ödeme güven inşa etmek için yemdir. Daha büyük bir miktar gönderdiğinde hesap kaybolur ve fonlar geri alınamaz.

Lansmanda sniper'lar ve içeridekiler. Bir coin çıkar ve saniyeler içinde fiyat zaten birkaç kat yükselmiştir. Bir dakika sonra görürsün ve alırsın. Erken cüzdanlar zaten sana satıyordur. Sniper'lar ilk blokta almak için otomasyon kullanır ve içeridekiler lansmanı önceden biliyor olabilir. Ucuz token alırlar ve sonraki alıcılar onların çıkışı olur.

Mint ve freeze yetkisi tuzakları. Bir coin iyi likidite ve sahiplerle sorunsuz görünür. Sonra arz uyarı olmadan büyür ve payın küçülür, ya da tokenların aniden taşınamaz olur. Grafikte seni uyaran hiçbir şey yoktu. Mint yetkisi birinin daha fazla token yaratmasına izin verir. Freeze yetkisi birinin cüzdanları kilitlemesine izin verir. Kurucu bunlardan birini hâlâ tutuyorsa, sen aldıktan sonra da tokenların üzerinde güç sahibidir.